0898-08980898
个/性/化/教/育/行/业/领/跑/者
2025/05/28
：5月23日，福成股份主力资金净流出488.61万元，而游资资金净流入336.49万元，散户资金净流入152.12万元。
：福成股份第八届董事会第二十六次会议审议通过多项议案，包括董事会换届选举、取消监事会及修订《公司章程》等多项内部制度，相关议案将提交2025年第一次临时股东会审议。
5月23日，福成股份的资金流向情况如下：- 主力资金净流出488.61万元；- 游资资金净流入336.49万元；- 散户资金净流入152.12万元。
会议于2025年5月23日召开，应到董事六人，实到董事六人，由董事长李良主持。会议审议并通过以下决议：1. 关于公司董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案，提名李良、蔡琦、吴学成为非独立董事候选人，为职工董事，陆宇建、康金龙、刘建玲为独立董事候选人，任期三年；2. 取消监事会暨修订《公司章程》的议案；3. 修订公司《股东会议事规则》；4. 修订公司《董事会议事规则》；5. 修订公司《董事会专门委员会实施细则》；6. 修订公司《董事离职管理制度》；7. 修订公司《独立董事管理办法》；8. 修订公司《独立董事年报工作制度》；9. 修订公司《股东、董事及高管持股变动管理制度》；10. 修订公司《关联交易管理制度》；11. 修订公司《内控审计部制度》；12. 修订公司《审计委员会年报工作规程》；13. 修订公司《信息披露管理办法》；14. 修订公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》；15. 召开2025年第一次临时股东会的议案。
河北福成五丰食品股份有限公司将于2025年6月11日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为河北省三河市燕郊高新区京榆大街963号公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月11日9:15-15:00。会议审议议案包括关于修订《公司章程》的议案、关于修订公司《股东会议事规则》的议案、关于修订公司《董事会议事规则》的议案，以及选举董事和独立董事的议案。其中，选举董事和独立董事采用累积投票制。股权登记日为2025年6月4日。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，投票结果以第一次投票为准。股东可于2025年6月10日上午8:00-11:00，下午13:30-17:00进行登记，登记方式包括现场、电话或邮件。
鉴于第八届董事会任期届满，公司依据相关法律法规及《公司章程》进行董事会换届选举。2025年5月23日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了关于公司董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案，并提请2025年第一次临时股东会审议。第九届董事会由7名董事组成，包括3名非独立董事、3名独立董事及1名职工代表董事。非独立董事候选人为李良、蔡琦、吴学成，独立董事候选人为陆宇建、康金龙、刘建玲，职工董事为。上述人员任职资格均合法，未发现有《公司法》第146条规定的情况，未受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒。李良最近36个月内受到上海证券交易所3次通报批评，蔡琦最近36个月内受到上海证券交易所1次通报批评。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人的任职资格和独立性已获上海证券交易所无异议审核通过。
为落实2024年7月1日起实施的新《公司法》，提高公司规范化运作水平，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并废止《监事会议事规则》。修订内容主要包括：公司章程中增加了法定代表人相关法律责任条款，调整了股东会、董事会职权，取消监事会相关内容，完善了利润分配、内部审计制度等条款。此外，修订后的章程明确了股东会、董事会的召集程序及表决方式，强化了控股股东和实际控制人的义务，增加了独立董事相关规定，优化了利润分配决策机制。本次修订尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，审议通过后授权董事长或其授权人办理相关变更登记和备案事宜。
陆宇建具备独立董事任职资格，具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验。已参加上海证券交易所2023年第4期上市公司独立董事后续培训并取得相关培训证明。陆宇建具备会计专业知识和经验，取得注册会计师（非从业资格证书）和会计专业副教授职称，拥有管理学（财务管理方向）博士学位，有25年以上全职工作经验QY球友会体育,。
康金龙具备独立董事任职资格，具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并参加了2025年中国上市公司协会独立董事培训。康金龙具备法律专业知识，持有法律职业资格证书。
刘建玲具备独立董事任职资格，具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加上海证券交易所2024年第1期上市公司独立董事后续培训并取得相关培训证明。刘建玲具备农业专业知识和技术，被河北农业大学授予土壤肥料技术教授职称。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会提名委员会提名陆宇建、康金龙、刘建玲为第九届董事会独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职及有无重大失信等不良记录等情况，被提名人已同意出任。提名人认为被提名人具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。被提名人任职资格符合《公司法》、《公务员法》、中国证监会、上海证券交易所等部门规章要求，具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有股份等影响独立性的情形。独立董事候选人无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或刑事处罚，未被立案调查或公开谴责。被提名人不是因缺席董事会被解除职务的人员，兼任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在本公司连续任职不超过六年。陆宇建具备会计专业知识和经验，取得注册会计师和副教授职称；康金龙具备法律专业知识，持有法律职业资格证书；刘建玲具备农业专业知识，被授予土壤肥料技术教授职称。被提名人已通过第八届董事会提名委员会资格审查。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备240019号），不构成投资建议。
证券之星估值分析提示福成股份盈利能力较差，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多
以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性QY球友会体育,、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成，算法公示请见 网信算备240019号。QY球友会体育,QY球友会体育,QY球友会体育,
